El 7 y 8 de marzo de 2024, la Secretaria Ejecutiva del CIAT atendió el taller denominado “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales”, organizado por la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) en conjunto con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el auspicio del Banco Mundial (BM), con el propósito de motivar el debate, intercambiar buenas prácticas y fomentar la cooperación entre agencias relevantes para abordar los temas objeto del mismo.

La Secretaria Ejecutiva del CIAT formó parte de un panel moderado por el Banco Mundial, e integrado por GAFILAT y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre características de un registro efectivo de beneficiario final. En el marco de dicho panel se trató el rol de la administración tributaria y de otras agencias para lograr un registro efectivo y eficiente, como así también aspectos normativos, procedimentales, operativos; y buenas prácticas aspiracionales. 

Agradecemos a los organizadores de esta actividad por convocar al CIAT en esta oportunidad.