Los días 10 al 14 de diciembre del 2012 se llevó a cabo en el Centro Multilateral de Impuestos de la OCDE en México el Seminario sobre Impuestos y Delitos: detección de Actividades Financieras ilícitas, cuyo principal propósito fue asistir a los ministerios de finanzas y a las administraciones tributarias de América Latina y el Caribe, en la implementación del marco jurídico y administrativo adecuado para garantizar una efectiva coordinación de las políticas de represión de los delitos financieros a nivel inter-gubernamental.

Desde el año pasado, el CIAT ha aunado esfuerzos con la OCDE para promover las actividades de cooperación entre instituciones de los Estados para mejorar el combate a la delincuencia de tipo económico y para fomentar entre los auditores tributarios el conocimiento de las dinámicas delictivas intrínsecamente conectada con el lavado de activo, la corrupción y, en general, los flujos financieros ilícitos. Este esfuerzo, que a nivel mundial encuentra su máxima expresión el las actividades del “Dialogo de Oslo”, ha llevado el CIAT, la OCDE y la SHCP a desarrollar una actividad que permita promover la efectiva implementación de la cooperación inter-institucional en América Latina y el Caribe en este importante sector de actividad.

Es así, que los días 10 a 14 de diciembre se ha conformado un panel de expertos integrado por representantes de la Misión Italiana ante la Secretaria Ejecutiva del CIAT (Guardia di Finanza de Italia), del IRS de los Estados Unidos de Norteamérica, de la CRA de Canadá para tratar y discutir con gran nivel de detalle, temas vinculados con aspectos políticos, legales, estructurales, de procedimiento y operativos que hacen a la adecuada implementación de esta práctica.

Entre los participantes, han asistido representantes de los Ministerios de Finanzas y Administraciones Tributarias de México, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Paraguay y Uruguay.

Como resultado, el último día se ha coordinado una mesa redonda con el propósito de conocer demandas puntuales y temas claves que deberían ser atendidos en la región y a su vez, ser considerados en futuras ediciones del seminario. Entre estas demandas, cabe destacar la necesidad de promover y mejorar la interacción de las administraciones tributarias con otras redes de información de inteligencia y policial con el fin de compartir datos y alarmas que puedan ser de común interés tanto en temas fiscales como de represión de conductas delictivas compleja y transnacionales.