Los días 25 a 27 de junio del corriente año, un grupo integrado por funcionarios del CIAT, la AEAT de España y el Jefe de la Misión Italiana ante el CIAT (Guardia di Finanza); visitaron la DGII de República Dominicana para brindar apoyo en la definición de estrategias para el fortalecimiento de las áreas de intercambio internacional de información tributaria e inteligencia fiscal.

Según las autoridades de la DGII, ambas áreas resultan prioritarias dentro del actual plan estratégico de la institución, que en los últimos años ha ido trabajando cada vez más en un enfoque orientado a procesos.

En el marco de las discusiones mantenidas con las autoridades y funcionarios presentes de la DGII, se analizaron y discutieron aspectos «clave» para lograr el efectivo intercambio de información tributaria, entre ellos, aspectos normativos relativos a la disponibilidad, acceso e intercambio de información para fines tributarios u otros fines; existencia y aprovechamiento de fuentes de información internas; aspectos vinculados a la confidencialidad en los procesos involucrados y, aspectos estructurales y funcionales.

Respecto del área de inteligencia fiscal, la discusión se ha centrado en la definición de las principales funciones que debe contemplar el área, considerando el marco legal vigente en República Dominicana y las necesidades de la DGII. También se trataron aspectos procedimentales, de recursos humanos y estructurales en general.

Esta asistencia ha sido posible gracias al Convenio de Cooperación entre el International Tax Compact y el CIAT; a través del cual se han brindado numerosas asistencias a países en desarrollo miembros del CIAT, en los ámbito de investigación, auditoría de sectores económicos, tributación internacional y tecnología de la información aplicada a la administración tributaria, entre otros aspectos de relevancia para las administraciones tributarias.

Nieves Vargas, Encargada del Departamento de Cooperación Internacional de la DGII; Gonzalo Arias, Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT y Dennis Manzanillo, Sub-Director de Fiscalización de la DGII.		Dennis Manzanillo, Sub-Director de Fiscalización de la DGII; Stefano Gesuelli, Jefe de la Misión Italiana ante el CIAT (Guardia Di Finanza) y Esther Hernández Medina, Subdirectora General de la DGII.
: Esther Hernández Medina, Sub-Directora General de la DGII; Roberto Rodriguez, Subdirector Jurídico de Impuestos Internos de la DGII; Rufino de la Rosa, Jefe del Equipo Central de Información de la AEAT.