Con el auspicio del Banco Mundial, de la Academia Latinoamericana de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros, del GAFILAT y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, los días 14 a 17 de mayo de 2024, se llevó a cabo en Buenos Aires un taller sobre investigación de lavado de activos procedente de crímenes fiscales. Este taller forma parte de una iniciativa internacional que apunta al combate de flujos financieros ilícitos. Para ello, se trataron estándares y experiencias de países, se analizó un caso de estudio y se fomentó el entendimiento mutuo y cooperación entre funcionarios de diferentes ámbitos de gobierno (Ej.: unidades de información financiera, fiscalías, administraciones tributarias, entre otros). La Secretaría Ejecutiva del CIAT contribuyó desde la perspectiva tributaria, brindando una presentación sobre el funcionamiento y desafíos de la asistencia internacional en materia de cobranza tributaria.

Como resultado se logró avanzar sobre los temas tratados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Panamá, en el mes de marzo, con el auspicio del Banco Mundial, del GAFILAT y del Gobierno de Panamá; y se discutieron próximos pasos para fortalecer capacidades de las instituciones competentes en materia de control financiero y fomentar la cooperación internacional entre pares y horizontal a nivel doméstico. 

El taller contó con la participación de 10 funcionarios de las organizaciones auspiciantes y con 42 funcionarios de diversas áreas de gobierno de 17 países.

La Secretaría Ejecutiva del CIAT agradece al Banco Mundial, al GAFILAT, a la OCDE y a la AFIP por permitirnos ser parte de esta actividad.