
Información General
Sobre el curso
Este curso tiene como objetivo conocer e identificar las diversas operaciones financieras para establecer mecanismos óptimos de control a fin de que contribuyan a combatir el fraude y la evasión tributaria en este contextos. Durante el curso se desarrollarán los siguientes temas:
Modulo I. Política Tributaria
– Introducción A Los Sistemas Financieros Y Su Digitalización
– Aspectos Tributarios Generales Del Sector Financiero
– Tributación De Intermediarios Financieros
– Tributación De Fondos De Inversión, Pensión Y Fiduciarios
– Tributación De Innovaciones Y Operaciones Financieras Complejas
– Tributación De Operaciones Financieras Internacionales
– Tributación De Los Activos Digitales
Modulo II. Administración Tributaria
– Cooperación De Las Instituciones Y Los Mercados Financieros
– Control De Operaciones Financieras Y Su Digitalización.
Destinatarios
Certificación
Se emite certificados de aprobación en formato digital, para todo participante que haya obtenido la nota mínima de aprobación del curso.
Fecha límite de inscripción
13 de agosto de 2023.
Fecha de realización
18 de septiembre al 10 de diciembre de 2023.
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son los requisitos técnicos para realizar los cursos en el CIAT?
Se recomienda que los participantes cuenten con las siguientes herramientas:
- Conexión a Internet.
- Navegador actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari).
- Permisos para recibir correos externos.
- Adobe Reader.
- Java.
- Zoom, es la herramienta parar realizar las sesiones sincrónicas.
¿Cuántas horas debo dedicar al curso?
Para las actividades individuales deberá dedicar mínimo una hora diaria para la revisión del material y el cumplimiento de las mismas. En el caso de los trabajos colaborativos varia de una a dos horas para el correcto desarrollo del trabajo que tiene que realizar junto a sus compañeros. Generalmente nosotros calculamos una dedicación horaria semanal de 12 a 15 horas. Por lo general, las actividades tienen fecha de cierre los domingos a las 23:55 horas de Panamá.
¿Qué es un aula virtual?
El aula virtual es el espacio donde encontrará los materiales de estudio, tareas, foros de discusión, exámenes y material complementario; además, se realiza la comunicación con el tutor y los compañeros mediante la opción de mensajes y foros de comunicación. A través de estos medios, tiene la posibilidad de hacer preguntas, resolver sus inquietudes y dudas académicas. Adicionalmente, el tutor estará presente a lo largo de su proceso de aprendizaje y enseñanza.
¿En caso de problemas a quién debo dirigirme?
Para atenderle mejor y responder a sus consultas le detallamos lo siguiente:
- Para asistencia informática: César Trejos (ctrejos@ciat.org)
- Para asistencia administrativa: Maureen Pérez (mperez@ciat.org)
- Para asistencia académica: Su tutor (mediante la plataforma)
El aula virtual está dotada de diversas herramientas de comunicación para compartir ideas e información.
¿Cuáles son los pasos para retirarme del curso?
Dentro de los 10 primeros días los estudiantes deben escribir un mensaje al Tutor con copia a la Administración con su intención de aplazarlo; demostrando que se debe a situaciones justificadas de fuerza mayor. El estudiante retirado tendrá derecho al monto del pago realizado y podrá utilizarlo para matricularse en la próxima edición del programa de formación. El inicio del mismo deberá hacerse desde la primera lección.

Alejandro Juarez
ajuarez@ciat.org
Maureen Pérez Álvarez
mperez@ciat.org
César Trejos Canto
ctrejos@ciat.org
Mónica Donoso
mdonoso@ciat.org
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