El 28 de octubre de 2024, con el auspicio del CIAT, la GDF, el Banco Mundial y GAFILAT, se llevó a cabo en la sede de la Escuela de Policía Económico-Financiera de la GDF un taller sobre el control de flujos financieros ilícitos.

Dicho taller contó con la participación de los Sres. Yara Esquivel (Especialista Senior del Sector Financiero del Banco Mundial), Gonzalo Arias (Director de Cooperación y Tributación Internacional del CIAT) y Esteban Fullin (Secretario Ejecutivo de GAFILAT), quienes brindaron presentaciones sobre; la recuperación de activos, la cooperación internacional y los flujos financieros ilícitos; las acciones del CIAT orientadas al control del fraude tributario y los flujos financieros ilícitos; y la situación de los países de América Latina como resultado de evaluaciones de GAFILAT. Luego se llevó a cabo una mesa redonda donde se trataron los desafíos en materia de; recuperación de activos, cooperación internacional inter-agencia, enfoque de gobierno único y condenas por causa de lavado de dinero.

Esta actividad ha permitido arribar a conclusiones que podrían derivar en futuras acciones de cooperación en América Latina y el Caribe, para abordar con más detalle los temas tratados.

La Secretaría Ejecutiva del CIAT agradece a los socios de esta actividad por su cooperación.

Esteban Fullin – Secretario Ejecutivo de GAFILAT